+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Массовые учредители и руководители

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Массовые учредители и руководители

Одним из наиболее востребованных сервисов является возможность проверить, сколько компаний зарегистрировано на физическом лице и в каких компаниях он является руководителем. Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями участниками нескольких юридических лиц. Для проверки данных по конкретному лицу необходимо ввести его фамилию, имя, отчество и ИНН, а также выбрать по какому признаку необходимо провести проверку - в качестве руководителя или в качестве участника учредителя юридического лица. Массовый адрес регистрации, массовый учредитель и руководитель — это одни из признаков, по которым налоговики "вычисляют" фирмы-"однодневки". Сотрудничество с такими фирмами чревато для компании обвинением в получении необоснованной налоговой выгоды и доначислением налога на прибыль и НДС. Все материалы сайта защищены авторским правом Средство массовой информации "БизнесГарант" зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Заказать обратный звонок Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Туся Топалова.

Массовый адрес и массовый директор организации

На камне у спуска с платформы Петушки сидит и ждет корреспондента журнала РБК усталый бородатый мужчина в джинсах и выцветшем свитере с высоким воротником. За последние десять лет в собственности Алексея Мизгина побывало более компаний с оборотами в миллиарды рублей, почти в компаниях он занимал пост гендиректора. Мизгин входит в число десяти крупнейших массовых учредителей России — этим термином в Федеральной налоговой службе ФНС называют владельцев шести и более компаний.

Но если Фунт всю жизнь сидел за других, то его наследники редко оказываются за решеткой. На октябрь го в России действовало 4,2 млн юридических лиц, из них ,2 тыс. И это еще сравнительно немного, в году цифры были гораздо больше: ,5 тыс. Из-за ужесточения законов бизнес зицпредседателей съеживается, но не исчезает. Как выяснил журнал РБК, он подстраивается под новые требования рынка и успешно выживает.

Контору он не называет — говорит, не хочет компрометировать: юристы работают до сих пор, хотя и не так успешно, как раньше. В х оформление юридических лиц вела созданная в году Московская регистрационная палата, вспоминает Мизгин.

Повторяемость учредителей бизнеса ее не смущала, зато смущала повторяемость названий. Тогда услуги номиналов были невероятно востребованными. Точных цифр по м годам нет: данные о зарегистрированных юрлицах были разрозненными, единой базы данных не было. По его словам, в структуре ЮКОСа была компания, занимавшаяся производством и поддержанием номинальных юрлиц: в ее штате числились люди, выступавшие номинальными директорами и владельцами многочисленных фирм холдинга.

Типичная регистрационная схема х в России выглядела так: номинал отдавал паспорт на месяц и не интересовался, что по нему регистрируют. Номиналы активно использовались в рейдерских схемах, рассказывает старший партнер адвокатского бюро ЗКС Андрей Гривцов, который в х работал следователем. Одно из дел, которое он вел, касалось рейдерского захвата недвижимости — ее оформляли на гражданина Узбекистана, потерявшего паспорт.

Допросить его оказалось еще сложнее, чем найти: номинал был пациентом психиатрической больницы и даже не знал, какие дорогостоящие объекты числились в его формальном управлении. По словам Гривцова, в итоге преступников все-таки вывели на чистую воду.

Но добиваться этого удавалось далеко не всегда. Рейдерские схемы с участием номиналов часто были слишком запутанными. Пример такой схемы вспоминает адвокат Калой Ахильгов: владелец банкротящейся строительной компании переоформил недостроенное здание на фирму с номинальным директором, она перепродала объект третьей компании, а та — добросовестному покупателю за 50 млн руб.

По словам Ахильгова, судебные разбирательства вокруг этого объекта длились десять лет, после чего покупатель согласился на сделку с рейдерами. Тогда их цена исчислялась в десятках миллионов долларов, сегодня это миллиарды. В какой-то момент номиналы продали их другим номиналам, те — следующим, и так много раз, а затем собственниками активов Андреева стали компании Олега Дерипаски и Сулеймана Керимова. С последними Андреев долго судился, доказывая, что активы были у него отобраны преступным путем: все закончилось подписанием мирового соглашения, условия которого не разглашались.

В году в России начал работать Единый государственный реестр юрлиц: в ЕГРЮЛ вносили фирмы, созданные через регистрационные палаты, а с года эту функцию передали налоговым инспекциям. Работать стало сложнее, вспоминает Алексей Мизгин: чтобы занять очередь, нужно было прийти ранним утром, а лучше ночью. По воспоминаниям работавших в х массовых учредителей, с которыми поговорил журнал РБК, пик их работы приходился на — годы — на одного человека оформляли по 30—40 фирм в неделю.

У юридических бюро в запасе всегда было — готовых юридических лиц, и они разлетались как горячие пирожки — на сленге такие фирмы называли готовками. На номиналов оформляли бизнес и в случаях, когда учредитель и гендиректор покидали компанию, близкую к разорению.

Процедура добровольной ликвидации занимает более полугода, а если перерастает в банкротство, то еще дольше, за это время могли всплыть старые риски, кредиторы, претензии налоговиков. Назначенного номинала можно было привлечь к субсидиарной ответственности, но взыскать с него, как правило, было нечего. Номиналу не так уж важно, на какую сумму кредиторы предъявили иски: на тыс.

Он вспоминает визит владельца небольшой фирмы, который перечислил 6 млн руб. Там номинал воспользовался своим статусом гендиректора и получил выписку со счета компании. Но, по его словам, цепочка перевода денег была слишком длинной, и вернуть их не удалось. Другая история сулила этому номиналу гораздо больше неприятностей. Поработав некоторое время, реальные владельцы исчезли с деньгами коллекционеров.

Полицейские приехали к номиналу домой в пять утра. На все вопросы я отвечал: знаю, что у вас на меня ничего нет. Но большинство подставных владельцев и директоров допрашивали как свидетелей и отпускали без последствий. Обычно номинал рассказывал стандартную историю: пришел к нотариусу, предоставил паспорт, что-то подписал, получил от незнакомых людей 2—3 тыс.

В году жизнь номиналов сильно осложнилась — теперь они могли стать подставными лицами, которые несут ответственность по ст. Да и в статье УК нашлась лазейка: владелец паспорта не несет ответственность, если компанию регистрировали по его данным, но без его ведома. По совету тех, кто оформил на них бизнес, номиналы рассказывают байку о потере паспорта, говорит адвокат Калой Ахильгов. Обычно номинал пишет заявление о потере паспорта, только когда его вызывают на допрос, говоря, что редко использует этот документ и не сразу заметил пропажу.

Для начала номинала надо найти, — говорит Ахильгов. Бывало, сами разыскивали номиналов по подвалам и теплотрассам. Ужесточение законов заставило многих массовых учредителей отойти от дел. Если в году их в России было 32,3 тыс. Похоже, отходит от дел и самый масштабный российский номинал Владимир Леденев, который поучаствовал в работе более 2,6 тыс.

Все они категорически отказываются называть эту компанию. Связаться с ним журналу РБК не удалось. Живет Ахлебинина скромно: в хрущевке на юго-западе Москвы. На звонки корреспондента журнала РБК она не ответила.

Он фигурирует как соучредитель или руководитель почти действующих компаний. Большинство номиналов живут в Москве, но есть и жители других городов, например Роберт Садыков из Татарстана, Артем Придаткин из Пскова, Сергей Вакин из Пензенской области, Альберт Сагдиев из Казани — все они в десятке крупнейших номиналов.

В регионах расценки чуть ниже: около 1 тыс. Оплату обещают переводить в форме командировочных. Требования к соискателям стандартные: ответственность, опрятный внешний вид, порядочность, возможность быть на связи, наличие паспорта, СНИЛС, ИНН, гражданство РФ, возраст от 18 до 60 лет.

Ксерокопии документов предложили направить по электронной почте и быть готовым после проверки личности прийти на регистрацию юрлица. Таких будет не больше десятка, поясняли собеседники, иначе налоговая начинает придираться.

Законы не нарушаются, говорили в компаниях, — покупатель приобретает юрлицо с временным директором и учредителем, затем меняет их на настоящих или как уж вы там договоритесь. Продавцы готовых бизнесов не несут ответственность за их дальнейшую судьбу. Расценки для покупателей — около 10 тыс. Типичные ответы: за регистрацию каждого юрлица платится налог, только благодаря мне бюджет был пополнен минимум на 30 млн руб. Собеседники журнала РБК из отрасли строительства и девелопмента признались, что используют номиналов в своих холдингах для сокрытия аффилированности входящих в группу компаний.

Другой собеседник добавил, что использует номиналов, чтобы в случае долгов одной из его компаний другие не привлекались к солидарной ответственности. Номиналы нужны и при банкротстве, чтобы другие юрлица могли выдвинуть требования к компании. Рынок торговли услугами подставных лиц перестроился под новые реалии, утверждают юристы, — массовые учредители востребованы все меньше.

Например, в заключении Фонда защиты граждан — участников долевого строительства описывалась схема работы Urban Group, провалившей строительство 68 домов: застройщики и генподрядчики группы направили около млн руб.

В начале ноября конкурсный управляющий Urban Group подала заявление в Арбитражный суд Московской области о признании недействительными сделки на 27 млрд руб.

Многие номиналы перекочевали в офшоры. Для номинала риск в таком случае минимален, для бенефициара — огромен. Если в х за номиналами прятались от властей и бандитов бизнесмены, то сегодня — в основном государственные служащие. Список людей, которым нельзя, но хочется владеть бизнесом, довольно обширен: в нем чиновники, правоохранители, военнослужащие, судьи. Бизнесу работать через номиналов все сложнее — он вынужден быть все более прозрачным, особенно если хочет работать на международных рынках и открывать счета в иностранных банках.

С госслужбой связана масса ограничений, ведь предполагается, что чиновник служит обществу, а не себе лично. Он, конечно, может оформить активы на офшоры с помощью консультантов. Госслужащим обычно не нужны массовые учредители. Подобных кейсов в судебной практике последних лет — десятки, обычно они касаются региональных чиновников.

Так, в Ленинском райсуде Краснодара рассматривается уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Номинальными держателями изъятого у него имущества на сумму почти 9 млрд руб. Тем не менее часто принадлежность бизнеса тому или иному госслужащему — секрет Полишинеля, и чтобы выдерживать конкуренцию, бизнесмены сами прячутся за номиналов.

В управлении мне теперь, мягко говоря, не рады. Здесь регистрация части моего бизнеса на номинала будет лишь защитой активов от прессинга чиновников, которым я перешел дорогу. Ошибка воспроизведения видео.

Пожалуйста, обновите ваш браузер. Продажа бизнеса. Премия РБК Экономика образования. Скрыть баннеры. Технологии и медиа. Свое дело. Прогнозы цен Конвертер валют. USD Нал. Номиналы: почему бизнес зицпредседателей сокращается, но не исчезает. Лента новостей.

Массовые учредители и директора - теперь на nalog.ru

Войти или зарегистрироваться. Тема для спамеров читать всем кто размещает объявления. Массовые учредители и директора - теперь на nalog. Fast Quotes.

Массовый директор

На камне у спуска с платформы Петушки сидит и ждет корреспондента журнала РБК усталый бородатый мужчина в джинсах и выцветшем свитере с высоким воротником. За последние десять лет в собственности Алексея Мизгина побывало более компаний с оборотами в миллиарды рублей, почти в компаниях он занимал пост гендиректора. Мизгин входит в число десяти крупнейших массовых учредителей России — этим термином в Федеральной налоговой службе ФНС называют владельцев шести и более компаний. Но если Фунт всю жизнь сидел за других, то его наследники редко оказываются за решеткой. На октябрь го в России действовало 4,2 млн юридических лиц, из них ,2 тыс.

Массовый директор - физическое лицо, которое является единоличным исполнительным органом в большом количестве организаций. Массовый директор - это физическое лицо, которое является единоличным исполнительным органом в большом количестве организаций. Термин "Массовый директор" использует федеральная налоговая служба России, обозначая физических лиц, которые являются единоличным исполнительным органом в большом количестве организаций. В настоящее время, директор является массовым, если физическое лицо занимает должность единоличного исполнительного органа генерального директора в более чем 5 организациях Письмо ФНС России от В случае, если функции единоличного исполнительного органа исполняет организация, то директор считается массовым, если управляющая организация является таковой более чем в двадцати юридических лицах Письмо ФНС России от

Адрес, по которому зарегистрировано от десяти юридических лиц, по терминологии ФНС, считается массовым.

ФНС решила усилить борьбу с фирмами-однодневками. Компании, зарегистрированные до 1 августа года. Под подозрением окажутся те, чьи директор, учредитель, управляющая компания или адрес числятся более чем в 50 организациях. Также проверят компании, чей директор дисквалифицирован либо его нет в живых.

Массовый учредитель

Календарь бухгалтера Проверка контрагента Трудовой кодекс Налоговый кодекс. Автор PPT. Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить! Мы узнаем о неточности и исправим её.

Ликвидация ООО Отчетность за последние 3 года не сдавалась. Можно ли на этом этапе отменить ликвидацию, если просто начать сдавать отчетность без перерегистрации Юр адреса?

Директоров и собственников бизнеса будут еще чаще вызывать в ИФНС

Массовый учредитель - физическое лицо, которое является учредителем в большом количестве организаций. Массовый учредитель - это физическое лицо, которое является учредителем в большом количестве организаций. Термин "Массовый учредитель" использует федеральная налоговая служба России, обозначая физических лиц, которые являются учредителем в большом количестве организаций. В настоящее время, учредитель является массовым, если физическое лицо является учредителем в более чем 10 организациях Письмо ФНС России от В году до 1 августа массовым учредителем считались участники юридического лица, являющиеся участниками более чем в пятидесяти юридических лицах Письмо ФНС России от

Составление договоров, претензий, исковых заявлений, других документов. Представительство в суде и государственных органах. Задача сайта - правовая поддержка в любых, даже самых сложных ситуациях. Но для этого надо знать законодательство, чем обычный человек похвастаться не. Но в то же время помощь профессиональных юристов действительно эффективна, но в том случае, если профессионал заинтересован в оказании профессиональных услуг и имеет немалый опыт в делах.

Как правило, юридические споры решаются в суде, но можно провести и досудебный список действий, который поможет восстановить права человека. Кроме того проблемы могут появиться из-за того, что человек не осведомлен о своих правах и обязанностях, потому и не соблюдает .

Массовые учредители и директора - теперь на kzvoshod.ru На сайте « Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или.

Пусть ваш путь во фрилансе будет успешен, и удача сопутствует всем вашим начинаниям. С уважением, Команда Freelance. Надеемся на удачное и продолжительное сотрудничество.

Пользователи не могут узнать заранее о ретаргетинге, но вся информация о них будет обезличена, утверждают в компании.

Попадаем на страницу выбора подразделений, к деятельности которых относится наше сообщение. Можно выбрать одно или несколько подразделений МВД или Министерство внутренних дел целиком.

Именно поэтому адвокатская консультация - позволит быть уверенным в качестве и правильности любых ответов. Наши юристы и адвокаты имеют дипломы лучших юридических ВУЗов страны.

Адвокат практикующий в Молдове. Практика более 25 лет.

Опасных веществ, в том числе и химических. Взрывных веществ или элементов. Препаратов, запрещенных к употреблению или распространению. Также может быть осуществлено задержание водителя.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ответственность учредителя и руководителя- 2019. 10 изменений в законы для каждого предпринимателя.
Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Марина

    да... мне бы такая штуенция не помешала бы)))

  2. Розалия

    Воспользоваться услугами данного блога мне посоветовали друзья, которые ещё давно поняли его информативность. С тех пор я каждый день захожу сюда с целью узнать как можно больше информации по моей любимой тематике. Стоит заметить, что вся информация на сайте размещена удобным для пользователя образом. Тематики подобных сайтов меня притягивали с давних пор, но сейчас я понял что нет смысла тратить время на поиски необходимой информации, если всё уже собрано в одном блоге. Спасибо всем кто разделил мою мысль вместе со мной. Ещё увидимся на страницах данного блога!!!

  3. comobcestri

    Не могу сейчас принять участие в дискуссии - очень занят. Буду свободен - обязательно выскажу своё мнение.

  4. ovulustroub

    Браво, ваша мысль блестяща

  5. Галя

    По моему мнению Вы не правы. Я уверен. Могу отстоять свою позицию.

  6. Фелицата

    Замечательно, это забавный ответ