+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Проверка иностранного контрагента

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Проверка иностранного контрагента

Сегодня российские компании все чаще привлекают иностранных партнеров для ведения своей предпринимательской деятельности. В связи с чем, уже на начальном этапе сотрудничества с иностранными компаниями, российскому предпринимателю следует уделить внимание проверке иностранного партнера, которая ввиду специфичности статуса контрагента, применяемых законодательных норм и обычаев делового оборота, имеет свои особенности. При анализе деятельности иностранной компании целесообразно запросить информацию: - о финансовом положении иностранного контрагента, о правовом статусе самой компании, а также полномочиях ее представителей; - о ведении в отношении иностранной компании процедуры реорганизации или ликвидации; - о возможной угрозе банкротства компании либо нахождении компании в состоянии банкротства в настоящий момент. При проверке иностранного контрагента сведения о финансовом и правовом положении запрашиваются в реестре юридических лиц в стране контрагента. Зачастую такие данные имеются на официальных сайтах иностранных государств. Проверка легального статуса японской компании может осуществляется через японское Министерство юстиции, где создана платная онлайн-система, с помощью которой можно получить сведения о регистрации юридического лица.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

При заключении внешнеэкономической сделки нужно провести проверку иностранного контрагента. С помощью каких ресурсов это можно сделать и на что обратить внимание.

Проверить иностранного контрагента на сайте налоговой

Автор: Екатерина Шестакова 6 мая Опасность работы с сомнительной организацией на территории России и за рубежом существенно отличается.

Если же сомнение вызовет иностранный контрагент, к проверке деятельности организации приступит целый комплекс государственных структур: налоговики, таможенники, органы валютного контроля, органы экспортного контроля.

Таким образом, от каждого из них может последовать реакция: от ИФНС — отказ в вычете НДС или признании нулевой ставки по этому налогу, от ФТС — задержка груза на границе, от банка — передача информации о готовящейся трансакции в соответствующие органы валютного и экспортного контроля, ну а от последних — выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности.

За рубежом существуют инструменты, подобные тем, которыми пользуются компании в России. В Великобритании он называется Companies House, в Голландии — торговый реестр. Все эти базы данных открыты для пользователей других стран, можно перечислить им оплату за предоставление данных и получить сведения об интересующей компании.

Запрос документов у контрагента необходимо осуществлять в целях защиты от подозрений налоговой инспекции об отсутствии должной осмотрительности. Из плюсов хочется отметить то, что в зарубежных базах о юридических лицах содержится более полная информация в сравнении с русскими аналогами.

Вы легко получите сведения об учредителях и директорах, уставном капитале, местонахождении организации, если продавались доли компании, это также будет отражено в базе данных.

Кроме того, контрагента можно проверить тем же способом, каким мы изучаем деятельность российского поставщика — необходимые документы запрашиваются в письменном виде. Можно истребовать выписку из реестра и попросить, чтобы она была нотариально заверена.

Для полноты картины ставим апостиль, чтобы у нас в стране бумага была признана как официальный документ [1]. Также информацию о контрагенте можно получить из Интернет-источников. На официальных сайтах государственных структур можно получить первичную информацию по проверке контрагента.

Вместе с тем, стоит использовать официальные сайты зарубежных официальных органов. Одной из крупнейших в мире баз данных обладает Interfax — D and B www. База данных обеспечивает доступ к сведениям о компаниях, предоставляет аналитические услуги для оценки кредитных рисков, соответствующие самым высоким международным стандартам.

База данных содержит информацию о более чем млн. Другая база данных принадлежит компании Kompass www. При работе с компанией-контрагентом необходимо вести документальное подтверждение переписки: архив входящих и исходящих писем постановление ФАС ПО от До заключения договора, необходимо письменно согласовать детали сделки цену, условия расчетов, порядок и условия отгрузки и т.

Наличие положительной информации о контрагенте в открытых источниках, наличие сайта свидетельствует о его хорошей деловой репутации. Полезной будет информация в виде буклетов контрагента с контактными данными компании и описанием её деятельности. Хотя данная информация не способна гарантировать выявление недобросовестного партнера, так как по указанному юридическому адресу компания может не находиться повсеместно встречаются случаи, когда фактический и юридический адрес не совпадают , однако её наличие поможет доказать факт проявления должной осмотрительности.

Компания, у которой есть четко выработанная методика проверки контрагентов, говорит о добросовестном отношении к выбору партнера. Методики проверки выбираются сугубо индивидуально. Зафиксируйте распоряжением список проверок контрагентов и следуйте ему [2]. Спасибо за список, сразу же добавил страницу в закладки. Лимит времени истёк. Автор: Екатерина Шестакова 6 мая Опасность работы с сомнительной организацией на территории России и за рубежом существенно отличается.

Таблица Налоговые администрации стран мира Государственный флаг Государство Название налоговой администрации Ссылка на официальный сайт Австралия Налоговая администрация www. Рекомендации при составлении договора: Запросите информацию в реестре иностранного государства о юридическом лице. Запросите учредительные документы у контрагента. Информацию о контрагенте можно получить из Интернет-источников. Зарубежное расследование [Интервью с И. Оставить комментарий Отменить ответ Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Налоги и Право

Автор: Екатерина Шестакова 6 мая Опасность работы с сомнительной организацией на территории России и за рубежом существенно отличается. Если же сомнение вызовет иностранный контрагент, к проверке деятельности организации приступит целый комплекс государственных структур: налоговики, таможенники, органы валютного контроля, органы экспортного контроля. Таким образом, от каждого из них может последовать реакция: от ИФНС — отказ в вычете НДС или признании нулевой ставки по этому налогу, от ФТС — задержка груза на границе, от банка — передача информации о готовящейся трансакции в соответствующие органы валютного и экспортного контроля, ну а от последних — выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности. За рубежом существуют инструменты, подобные тем, которыми пользуются компании в России.

Проверка иностранных контрагентов и партнёров из России: документы и способы

Хотите проверить надежность иностранного партнера? Доверьте эту работу нашим юристам. Мы проанализируем деятельность зарубежной компании, в том числе ее недавние сделки, выявим задолженность по налогам, наличие проблем с госорганами, невыполненных контрактов, проведем анализ всех предоставленных зарубежным контрагентом документов, составим рекомендации о безопасности работы с иностранной организацией. Мы гарантируем полную проверку будущего партнера и минимизацию рисков при заключении сделок, отсутствие угрозы сотрудничества с ненадежной компанией, потерю денежных средств. Обратившись к нам, вы защитите свой бизнес, сэкономите личное время и деньги.

Риски при работе с сомнительными отечественными компаниями и иностранными имеют существенные отличия. Организацию, заключившую договор с неблагонадёжной фирмой в России могут обвинить в связях с компаниями-однодневками и в попытке уйти от налогообложения. Если же сомнения вызывал ваш зарубежный контрагент, то впереди вас ждёт множество проблем. При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента. В неё входит выявление информации о его правовом, финансовом статусе. Проверка требуется для того, чтобы сократить финансовые риски, точно решить вопрос о сотрудничестве, оценить его потенциальную благотворность и избавить себя от многих проблем.

Please correct e-mail address. Please correct phone number.

Когда контролирующие органы выясняют, что российская компания — преднамеренно или по неопытности — начинает работать с сомнительной отечественной фирмой, первая получает обвинение в попытке уклонения от уплаты налогов и подвергается проверке инспекторами налоговой службы. Если же компанию заподозрят в партнерстве с ненадежным иностранным контрагентом, к изучению ее деятельности будут привлечены ФНС, таможенная служба, органы экспортного и валютного контроля. Поэтому следует узнать, как проверить иностранное юридическое лицо, прежде чем планировать сотрудничество.

Как провести проверку иностранного контрагента

Одним из важнейших вопросов на начальном этапе внешнеэкономической деятельности является выбор иностранного контрагента и проверка его благонадежности. О том, как это правильно сделать, рассказывает управляющий розничным филиалом банка ВТБ в Хабаровске Владимир Селиванов. В первую очередь, необходимо запросить у потенциального партнера заверенные копии учредительных документов, финансовой отчетности, а также документов, подтверждающих полномочия руководителя и лица, подписывающего контракт. Отказ от предоставления этих документов — настораживающий фактор для российской компании. Важно отметить, что запрос документов у контрагента — один из способов предотвратить подозрения со стороны ФНС об отсутствии должной осмотрительности.

Сегодня многие российские компании задумываются о том, чтобы найти покупателей своей продукции за рубежом. Экспортные сделки могут помочь не только расширить географию работы российской компании и получить дополнительный доход, но и приобрести репутацию серьезной компании, работающей как на национальном, так и международном рынке.

Проверка иностранного контрагента в Рязани

Мы разработали удобный онлайн-сервис, чтобы проверить себя и контрагента на сайте налоговой службы. Вы можете проверить контрагента по ИНН, доверенность, свидетельство о регистрации, бухгалтерскую отчетность и тп. Налоговики особо тщательно следят за тем, насколько хорошо компания проверяла своих контрагентов перед тем, как заключать с ними сделки. Если инспекторы посчитают, что компания не проявила должную осмотрительность, то могут снять расходы, вычеты НДС или даже признать сделки недействительными. Важно проверять не только новых контрагентов, но и тех, с кем компания уже давно ведет дела, особенно перед сдачей отчетности. Если выяснится, что дебитор или кредитор ликвидировался, это важно учесть при расчете налога на прибыль. С года вступает в силу рекордное количество поправок. При подписке на журнал в подарок вы получите доступ к онлайн-сервисам, нормативно-правовой базе и энциклопедиям по всем форма отчетности с примерами и готовыми образцами.

Как проверить иностранного контрагента на благонадежность в 2018 году

Если бы прошли местные выборы, я бы за год это сделал. Надо также дать переселенцам возможность трудоустройства. Мы хотим, чтобы в Украине строили пятизвездочные отели. Потому что в Украине есть пятизвездочные отели, но с небольшим количеством номеров. Я знаю и Украинскую правду и Корреспондент. На это я трачу где-то 2:00 после работы где-то с 4 до 5:30 ночью.

Чтобы снизить риски, перед заключением договора стоит проверить добросовестность контрагента. Как правильно проверить.

Экспортные сделки. Как проверить иностранного контрагента.

В ней указывается вопрос и контактный номер телефона, по которому с вами могут связаться для оказания юридической помощи. Все вопросы обсуждаются конфиденциально и профессиональными юристами.

Вы можете получить совершенно бесплатную консультативную помощь у нашего юриста по телефону или через форму связи онлайн на сайте круглосуточно. Если у вас возникли сложности или ваши права ущемляются, обращайтесь к нам - вместе мы сможем юридически грамотно найти выход из положения.

На этот раз уж наверняка. У пенсионера не было таких денег, и он залез в кредиты. Когда приехал домой и взглянул на договор с фирмой, то заметил, что реквизиты зачёркнуты ручкой.

Консультация юриста может потребоваться практически в любой сфере современной жизни, поэтому важно заручиться помощью опытных специалистов. Мы предлагаем воспользоваться нашими услугами, чтобы вы могли грамотно решить возникшую проблему в свою пользу, гарантировано достигнув желаемого результата.

Как правильно оформить доверенность на запрос и получение выписки из ЕГРП. При составлении доверенности рекомендую придерживаться следующих моментов: 1.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как проверить контрагента бесплатно, не задав ему ни одного вопроса
Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Виссарион

    Ваш пост навел меня на думки *ушел много думать* …

  2. Рената

    К сожалению, ничем не могу помочь. Я думаю, Вы найдёте верное решение. Не отчаивайтесь.

  3. pofillpho1993

    Прелестный ответ